標題：麗豐-KY 公告本公司董事會通過重要決議

日期：2019-03-12

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-03-12 17:45:15

說明：
1.事實發生日:108/03/12
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過民國107年度內部控制聲明書案。
(2)通過民國107年度營業報告書、財務報表及會計師查核報告書稿本案。
(3)通過民國107年度盈餘分配案。
(4)擬提本公司108年度評估會計師獨立性、簽證會計師委任及簽證公費案。
(5)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(6)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(7)擬修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。
(8)擬定本公司108年股東常會召集案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
107年年度合併財務報告
合併營收為新台幣4,578,513仟元
合併營業利益為新台幣1,562,668仟元
合併稅後淨利為新台幣1,218,880仟元
基本每股盈餘為新台幣15.40元