標題：麗豐-KY 公告本公司108年度股東常會重要決議事項

日期：2019-06-05

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-06-05 14:58:52

說明：
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及
合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)股東股利資訊:
現金股利新台幣953,908,200元(每股配發現金股利新台幣12元)。