標題：麗豐-KY 公告本公司董事會通過重要決議

日期：2019-04-23

股票代號：4137

公司名稱：麗豐-KY

發言時間：2019-04-23 16:07:36

說明：
1.事實發生日:108/04/23
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議摘要如下：
(1)通過本公司107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形案。
(2)通過107年度董事酬勞分派案。
(3)通過107年度經理人之員工酬勞分派案。
(4)通過本公司年終獎金發放標準案。
(5)通過本公司及子公司新增關係人交易案。
(6)通過子公司克麗緹娜（中國）貿易有限公司新增轉投資案。
(7)通過本公司內部稽核主管異動案。
(8)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(9)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(10)通過修訂本公司「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案。
(11)通過修訂本公司「背書保證之管理辦法」部份條文案。
(12)通過本公司108年股東常會召集相關事宜(新增召集事由)案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。