標題：順藥 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制案
日期：2018-06-14
股票代號：6535
發言時間：2018-06-14 17:57:27
說明：
1.股東會決議日:107/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：蔡長海董事長
董事：晟德大藥廠(股)公司
董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事
董事：玉晟管理顧問股份有限公司
獨立董事：李聖婉獨立董事
獨立董事：吳志雄獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數：51,173,417權 (其中以電子方式行使表決權數2,472,867權)
反對權數：11,001權 (其中以電子方式行使表決權數11,001權)
無效權數：0權 (其中以電子方式行使表決權數0權)
棄權/未投票權數：4,350,000權 (其中以電子方式行使表決權數 11,000權)
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1) 董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
(2) 董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
東源生物醫藥科技(上海)有限公司董事
東曜藥業有限公司(蘇州)董事
江蘇東揚醫藥科技有限公司董事
永光製藥有限公司董事長
永晟生技醫藥科技開發有限公司董事長
上海旭東海普藥業有限公司董事長
蘇州晟濟藥業有限公司董事長
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事
安徽錦喬生物科技有限公司董事
東曜藥業有限公司(蘇州)董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事
東源生物醫藥科技(上海)有限公司：中國上海市張江高科技園區蔡倫路720弄1號1樓
東曜藥業有限公司(蘇州)：中國蘇州工業區翠園路151號301-302
江蘇東揚醫藥科技有限公司：中國泰州市藥城大道一號226室
永光製藥有限公司：中國河北省三河市燕郊經濟技術開發區華冠大街6號
永晟生技醫藥科技開發有限公司：中國北京市大興區中關村科技園區大興生物醫藥產業
基地天榮街19號院1號樓209室
上海旭東海普藥業有限公司：中國上海市浦東金橋區金滬路879號
蘇州晟濟藥業有限公司：中國蘇州工業園區星湖街218號生物納米園C13樓301B單元
(2)董事晟德大藥廠(股)公司代表人：鄭萬來董事
安徽錦喬生物科技有限公司：中國安徽宿州市開發區外環路南
東曜藥業有限公司(蘇州)：中國蘇州工業區翠園路151號301-302
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東源生物醫藥科技(上海)有限公司：醫藥研發
東曜藥業有限公司(蘇州)：癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發
江蘇東揚醫藥科技有限公司：西藥販賣及研發
永光製藥有限公司：滴眼劑、片劑及原料藥研發生產及銷售
永晟生技醫藥科技開發有限公司：滴眼劑、片劑及原料藥研發
上海旭東海普藥業有限公司：西藥製造及販賣
蘇州晟濟藥業有限公司：蛋白質藥物開發
安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
