標題：泰福-KY 更正公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜(補
充討論事項)
日期：2019-04-01
股票代號：6541
發言時間：2019-04-01 15:11:46
說明：
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3)2018年健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修改案
(2)修訂「取得與處分資產作業程序」
(3)修訂「資金貸與作業程序」
(4)修訂「背書保證作業程序」
(5)解除董事競業禁止案
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司章程52條規定，自108年4月8日起至108年4月18日下午五時止，持有本公司已發
行股份百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出一項股東常會之議案。
【受理處所：泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。
電話：(02)2701-0518】
