主旨: 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
股票代號:6541
發言時間:2019-03-28 16:34:45
說明:
1.董事會決議日期:108/03/28
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)2018年度營業報告。
(2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。
(3)2018年健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)2018年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)2018年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修改案
(2)修訂「取得與處分資產作業程序」
(3)解除董事競業禁止案
(4)其他議案暨臨時動議
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/21
11.停止過戶截止日期:108/06/19
12.其他應敘明事項:
依公司章程52條規定,自108年4月8日起至108年4月18日下午五時止,持有本公司已發
行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出一項股東常會之議案。
【受理處所:泰福生技股份有限公司(台北巿仁愛路四段376號13樓之1)。
電話:(02)2701-0518】
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