標題：第一保 董事會重大決議

日期：2019-03-26

股票代號：2852

公司名稱：第一保

發言時間：2019-03-26 16:32:10

說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、討論事項：
(一)本公司107年度營業報告書。
(二)本公司107年度財務報告。
(三)本公司107年度盈餘分配。
(四)本公司107年度股利分派。
(五)本公司107年度稽核計畫執行情形。
(六)本公司107年度一般業務檢查缺失改善情形報告(107F137)。
(七)本公司107年度內部控制制度聲明書。
(八)本公司107年度資訊安全整體執行情形聲明書。
(九)本公司107年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。
(十)本公司108年度股東常會之公告事項。
(十一)選舉本公司第二十屆董事及獨立董事。
(十二)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所107年度會計師獨立性評估報告。
(十三)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所108年度之審計公費。
(十四)修正本公司資產管理制度。
(十五)修正本公司取得或處分資產處理程序。
(十六)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無