標題：第一保 董事會重大決議

日期：2018-12-21

股票代號：2852

公司名稱：第一保

發言時間：2018-12-21 17:20:27

說明：
1.事實發生日:107/12/21
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、承認事項：
(一)有關107年度第2次風險管理報告事宜。
二、討論事項：
(一)本公司108年度營運計畫。
(二)本公司108年度法令遵循計畫。
(三)本公司108年度稽核計畫。
(四)本公司108年度投資政策。
(五)本公司內部稽核業務執行情形。
(六)為配合主管機關之規定，擬調整本公司簽證會計師。
(七)有關本公司辦理應支付尚未支付保戶款項相關事宜。
(八)有關本公司經理人適用新制薪酬參考表範疇。
(九)有關本公司經理人調任、任用及薪酬案。
(十)修正本公司組織規程。
(十一)修正本公司會計制度。
(十二)修正本公司資產管理制度。
(十三)修正本公司內部控制制度及內部稽核制度。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無