標題：第一保 董事會重大決議

日期：2018-07-12

股票代號：2852

公司名稱：第一保

發言時間：2018-07-12 17:08:36

說明：
1.事實發生日:107/07/12
2.公司名稱:第一產物保險股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:
一、承認事項：
(一)、本公司「107年度自我風險與清償能力評估報告(監理報告)」、「107年度自我風
險與清償能力評估報告(內部報告)」。
二、討論事項：
(一)本公司106年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形申報表。
(二)檢討並修正本公司經理人績效評估及薪資報酬辦法。
(三)追認本公司經理人退休金。
(四)有關本公司經理人任用及薪資評估。
(五)本公司106年度現金股利分派，擬訂定除息交易、基準日及現金股息發放日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無