主旨： 公告本公司108年3月26日董事會通過重要決議
股票代號：6574
發言時間：2019-03-26 15:02:16
說明：
1.事實發生日:108/03/26
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議如下:
一、通過本公司民國107年度財務報表。
二、通過本公司民國107年度營業報告書及盈餘分配案。
三、通過本公司民國107年度董事及員工酬勞分配案。
四、通過本公司108年度營運計畫(預算案)。
五、通過本公司107年度內部控制制度聲明書案。
六、通過本公司經理人民國107年度考績獎金及薪酬評估案。
七、通過股東常會全面改選董事暨獨立董事案。
八、通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。
九、通過修訂本公司章程，將呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派現金股利。
十、通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
十一、通過本公司對外取得股權投資案
十二、通過公告載明受理百分之一以上股東對董事暨獨立董事候選人提名案。
十三、通過召集本公司108年股東常會相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
