主旨： 公告本公司董事會決議召集108年股東常會相關事宜
股票代號：6574
發言時間：2019-03-26 15:00:47
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台北市大安區光復南路200號2樓(國聯大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)107年度審計委員會查核報告
(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年營業報告書及財務報表案
(2)107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程，將呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派現金股利
(2)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案
(3) 解除新任董事及其代表人競業之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司第五屆董事全面改選案
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：
(一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
(二)受理期間：本公司自108年4月9日起至108年4月19日17時前以書面或電子方式寄達，
書面提案請敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。
(三)受理處所：
(1)書面：霈方國際股份有限公司財務處股務室(地址：台北市大安區忠孝東路四段310號
6樓，電話：02-27755566)。
(2)電子：investor@mikobeaute.com
(四)審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(五)本公司董事暨獨立董事採候選人提名制度，依公司法192條之1規定，股東如欲於
本次股東常會提出候選人名單，應選名額：董事4席、獨立董事3席，共7席，本公司
將於108年4月9日起至108年4月19日止受理，詳細內容請參採候選人提名制選任董監
事相關公告。
本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172
條之1規定之議案列於開會通知。
