主旨： 公告本公司董事會決議召開2019年股東常會
股票代號：5203
發言時間：2019-03-26 15:04:14
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)
4.召集事由一、報告事項:
(一)、2018年度營業狀況報告。
(二)、監察人審查2018年度決算表冊。
(三)、本公司2018年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司2018年庫藏股買回執行情形報告。
(五)、本公司境外公司股權認購案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(一)、2018年度營業報告書及財務報表。
(二)、2018年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(一)、本公司取得或處分資產處理程序修訂案。
(二)、本公司資金貸與及背書保證作業程序修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份
之股東如欲於本次股東常會提出書面提案者；本公司訂於108年
4月19日起至108年4月29日止每日上午9時至下午5時【郵寄者以
受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件
』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就
本次股東常會之提案，受理提案處所：本公司股務單位(新北市新
店區民權路100號15樓 電話：86671298)。
