主旨： 公告本公司108年股東常會召開事宜
股票代號：4529
發言時間：2019-03-26 15:07:09
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查重編後105年度決算表冊報告。
(3)本公司審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(4)本公司107年度健全營運計畫執行情形報告。
(5)本公司107年度現金增資發行新股計劃案執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司重編後民國105年度財務報表案。
(2)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(3)本公司107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)修訂本公司「背書保證辦法作業程序」部份條文案。
(6)擬發行「限制員工權利新股」案。
7.召集事由四、選舉事項:補選第十三屆獨立董事二席案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
