標題：弘塑科技 公告本公司108年股東常會全面改選董監之名單

日期：2019-06-19

股票代號：3131

公司名稱：弘塑科技

發言時間：2019-06-19 15:19:29

說明：
1.發生變動日期:108/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:
自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱　　 姓名　　 簡歷
董事(董事長) 張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長
董事 石本立 弘塑科技董事、弘塑科技總經理
董事 詹仕戎 弘塑科技董事、添鴻科技董事
獨立董事　 姜崇義　 弘塑科技獨立董事
獨立董事　 譚信仁　 弘塑科技獨立董事
監察人 佳霖科技(代表人：蔡素滿)弘塑科技監察人、佳霖科技資深經理
監察人　 任克川　 弘塑科技監察人、美國麻省大學羅爾分校物理學博士
監察人　 邱水珠　 弘塑科技監察人、明兆會計師事務所會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱　　 姓名　　 簡歷
董事 張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長
董事 石本立 弘塑科技董事、弘塑科技總經理
董事 詹仕戎 弘塑科技董事、添鴻科技董事
獨立董事　 施聖亭　 左右國際董事長、左右設計董事長
獨立董事　 何幼梅　 應用材料台灣區資深處長、科林研發台灣區總經理
監察人 佳霖科技(代表人：蔡素滿)弘塑科技監察人、佳霖科技資深經理
監察人　 任克川　 弘塑科技監察人、美國麻省大學羅爾分校物理學博士
監察人　 邱水珠　 弘塑科技監察人、明兆會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。
6.異動原因:全面改選董事及監察人
7.新任者選任時持股數:
職稱　　 姓名　　 選任時持股數
董事 張鴻泰 5,907,338股
董事 詹仕戎 120,740股
董事 石本立 5,000股
獨立董事　 施聖亭 0股　
獨立董事　 何幼梅 0股　
監察人 佳霖科技(股)公司 694,520股
監察人　 任克川 0股
監察人　 邱水珠 0股　
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/16~108/06/15
9.新任生效日期:108/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無。