標題：弘塑科技 公告本公司108年6月19日股東常會之重要決議

日期：2019-06-19

股票代號：3131

公司名稱：弘塑科技

發言時間：2019-06-19 15:18:14

說明：
1.股東常會日期:108/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)本公司108年股東常會通過配發股東現金股利每股8元，共233,728,120元，股
利之分配經本次股東常會決議通過後，授權董事長，另訂除息基準日與發放
日及其他相關事宜。(股利相關事宜將採另案公告)
(2)盈餘分配表請參閱議事手冊。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一○七年度營業報告書暨財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(2)通過修訂『背書保證作業辦法』部份條文案。
(3)通過修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(4)通過修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』部份條文案。
(5)通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。