標題：弘塑科技 代子公司佳霖科技公告新任董事及監察人

日期：2019-03-04

股票代號：3131

公司名稱：弘塑科技

發言時間：2019-03-04 13:41:33

說明：
1.發生變動日期:108/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
職稱　　姓名　　 簡歷
董事 張鴻泰 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長
董事 蔡素滿 佳霖科技協理
董事 張竣傑 佳霖科技董事
監察人 黃瑞珍 佳霖科技監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職稱　　姓名　　 簡歷
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張鴻泰) 弘塑科技董事長、佳霖科技董事長
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：石本立) 弘塑科技董事、弘塑科技總經理
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張竣傑) 佳霖科技董事
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：馮啟昌) 佳霖科技總經理
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：楊銘和) 佳霖科技副總經理
監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：曾繁斌) 弘塑科技處長、添鴻科技監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職、新任
6.異動原因:因弘塑科技與佳霖科技合併，由母公司指派新任董監。
7.新任者選任時持股數:
職稱　　姓名　　 選任時持股數
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張鴻泰) 20,000,000股
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：石本立) 20,000,000股
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：張竣傑) 20,000,000股
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：馮啟昌) 20,000,000股
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：楊銘和) 20,000,000股
監察人 弘塑科技(股)公司(代表人：曾繁斌) 20,000,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25
9.新任生效日期:108/03/04
10.同任期董事變動比率:弘塑科技指派新任董監，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:弘塑科技指派新任董監，故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
14.其他應敘明事項:無。