標題：興農 代子公司台灣楓康超市(股)公司公告董事會決議 108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-23

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2019-03-22 18:16:12

說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/05/14
3.股東會召開地點:台灣楓康超市(股)公司營業廳。(台中市大肚區中和里南榮路59號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)監察人審查107年度決算報告。
(3)107年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/15
11.停止過戶截止日期:108/05/14
12.其他應敘明事項:依公司法第172之1條規定，本公司擬定於108年4月8日起
至4月17日止，受理截至108年股東常會停止過戶時，股東名冊記載持股1%
以上股東以書面方式提案。提案受理場所：台中市大肚區中和里南榮路59號
（管理處）。