標題：興農 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2018-08-08

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2018-08-08 15:58:56

說明：
1.事實發生日:107/08/08
2.公司名稱:興農股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於107/08/08召開董事會之重大決議事項如下：
一、報告107年上半年(107/1月~6月)合併財務報告(單位:新台幣)：
營業收入9,447佰萬元。
營業毛利2,703佰萬元。
營業淨利 665佰萬元。
稅前淨利 570佰萬元。
稅後淨利歸屬於本公司業主463佰萬元。
每股盈餘1.11元。
二、通過本公司107年4月至7月國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股訂定發行新股
基準日案。
三、通過檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
四、通過更換簽證會計師案(內部輪調)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無