標題：興農 公告本公司董事會重大決議事項

日期：2019-03-23

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2019-03-22 18:15:02

說明：
1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:興農股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於108/03/22召開董事會之重大決議事項如下：
一、通過本公司107年度營業報告書暨財務報表案。
107年合併財務報告(單位:新台幣)
營業收入18,134佰萬元。
營業毛利 4,905佰萬元。
營業淨利 940佰萬元。
稅前淨利 893佰萬元。
稅後淨利歸屬於本公司業主727佰萬元。
每股盈餘1.74元。
二、通過本公司107年度盈餘分配擬定案。
三、通過本公司107年度員工及董事酬勞分派案。
四、通過修正本公司章程案。
五、通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
六、通過修正本公司「背書保證作業程序」案。
七、通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
八、通過召開本公司108年股東常會案。
九、通過本公司108年營運計畫案。
十、通過本公司107年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案。
十一、通過修正本公司「公司治理實務守則」案。
十二、通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。
十三、通過委任公司治理主管案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無