標題：興農 代子公司台灣楓康超市(股)公司公告108年股東常會 重要決議事項

日期：2019-05-14

股票代號：1712

公司名稱：興農

發言時間：2019-05-14 13:55:33

說明：
1.股東常會日期:108/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案，配發
現金股利總額新台幣24,000,000元（每股配發新台幣0.8元）。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無