主旨： 公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜
股票代號：1712
發言時間：2019-03-22 18:14:24
說明：
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:台中僑園大飯店（台中市西屯區惠中路一段111號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)107年度審計委員會查核報告。
(3)背書保證情形報告。
(4)資金貸與他人情形報告。
(5)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(6)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)107年度盈餘分配承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
一、股東以電子方式行使其表決權期間：108/05/15~108/06/11
二、依公司法第172-1條規定，本公司擬訂108年04月09日起至108年04月18日止，受理
截至108年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數百分之一以上
股東以書面方式提案。提案受理處所地址：台中市大肚區中和里南榮路101號(管理部)
