標題：盛達電業 公告本公司董事會決議召開108年股東常會

日期：2019-03-22

股票代號：3027

公司名稱：盛達電業

發言時間：2019-03-21 20:02:08

說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/14
3.股東會召開地點:總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)本公司107年度員工酬勞及董事酬勞分配案
(4)修訂本公司「道德行為準則」案
(5)修訂本公司「誠信經營守則」案
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(2)修改本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修改本公司「背書保證作業程序」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/16
11.停止過戶截止日期:108/06/14
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國108年4月3日起至108年4月16日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依規定辦理提案手續，
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案處所：盛達電業
股份有限公司股務室，地址：新北市新店區中興路二段192號8樓，
電話：(02)2914-5665。
(2)本次股東會得以電子方式行使表決權，其行使方式依公司法第177之1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。