標題：常珵科技 本公司董事會決議召開股東常會
日期：2019-03-21
股票代號：8097
發言時間：2019-03-21 16:52:40
說明：
1.董事會決議日期:108/03/21
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:本公司107年度營業報告
監察人審查107年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:本公司107年度營業報告書及各項決算表冊案
本公司107年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
修訂本公司「背書保證作業程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
一、最後過戶日：108年4月29日星期一
二、停止過戶期間：108年4月30日至108年6月28日
三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自民國108年5月29日至108年6月25日止
四、受理股東提案公告、作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於民國108年4月19日起至108年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：採書面方式，
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送達受理處所。
受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，新北市樹林區博愛街236號 。
