標題：常珵科技 公告本公司董事會重要決議

日期：2019-03-21

股票代號：8097

公司名稱：常珵科技

發言時間：2019-03-21 16:51:06

說明：
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:常珵科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108/03/21召開董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案
通過本公司107年度財務報表案
通過本公司107年度虧損撥補案
通過本公司107年度營業報告書案
通過本公司108年度營運計劃書案
通過訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」案
通過修訂本公司「公司治理守則」案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
通過薪資報酬委員會通過修訂之本公司薪資管理相關辦法案
通過召集本公司108年股東常會相關事宜