主旨: 公告本公司董事會重要決議
股票代號:8097
發言時間:2019-03-21 16:51:06
說明:
1.事實發生日:108/03/21
2.公司名稱:常珵科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:108/03/21召開董事會
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案
通過本公司107年度財務報表案
通過本公司107年度虧損撥補案
通過本公司107年度營業報告書案
通過本公司108年度營運計劃書案
通過訂定本公司「處理董事所提出要求之標準作業程序」案
通過訂定本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑」案
通過修訂本公司「公司治理守則」案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
通過薪資報酬委員會通過修訂之本公司薪資管理相關辦法案
通過召集本公司108年股東常會相關事宜
其他重大消息
主旨: 公告繼續提名盧淵源先生擔任獨立董事之理由
股票代號:8240
發言時間:2019-03-21 16:52:30
主旨: 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議
一○七年度虧損撥補案,無發放股利
股票代號:3276
發言時間:2019-03-21 16:52:11
主旨: 本公司董事會通過107年度個體財務報告及合併財務報告
股票代號:8240
發言時間:2019-03-21 16:52:04
主旨: 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜
股票代號:8931
發言時間:2019-03-21 16:51:48
主旨: 代共同取得人依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告
股票代號:1529
發言時間:2019-03-21 16:51:43
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:2607
發言時間:2019-03-21 16:50:57
主旨: 公告本公司董事會解除本公司經理人競業禁止限制事宜
股票代號:6442
發言時間:2019-03-21 16:50:45
主旨: 代重要子公司志昱科技股份有限公司公告董事會決議一O八年
股東常會日期、地點、議程及股票停止過戶期間等相關事宜
股票代號:3276
發言時間:2019-03-21 16:50:25
主旨: 公告本公司總經理異動
股票代號:6442
發言時間:2019-03-21 16:50:23
主旨: 公告本公司董事會決議民國108年股東常會召開相關事宜
股票代號:6237
發言時間:2019-03-21 16:50:01