標題：台霖 公告董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日期：2019-03-18

股票代號：8496

公司名稱：台霖

發言時間：2019-03-18 16:54:11

說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台南市新營區太南里舊部八十號。
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
2.一○七年度營業報告。
3.一○七年度審計委員會查核報告書。
4.本公司對外資金貸與及背書保證情形報告
(二)承認事項
1.承認一○七年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2.承認一○七年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司章程修正案。
2.本公司取得或處分資產處理程序修正案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/27
6.停止過戶截止日期:108/06/25
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
尚未經董事會決議
9.其他應敘明事項:無