標題：康普材料 代重要子公司天弘化學股份有限公司公告董事會決議108年 股東常會召開日期等相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：4739

公司名稱：康普材料

發言時間：2019-03-15 16:45:47

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人查核民國107年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/05/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有天弘化學股份有限公司已發行股
份總數百分之一以上股份之股東,得以書面方式向天弘化學股份有限公司提出股
東常會議案,受理期間自民國108年4月30日起至108年5月10日止(每日上午九點至
下午五點),受理處所為天弘化學股份有限公司(新竹縣新竹工業區文化路11號)。