標題：康普材料 公告本公司訂定107年現金增資認股基準日等相關事宜
日期：2018-10-17
股票代號：4739
發言時間：2018-10-17 14:59:19
說明：
1.董事會決議或公司決定日期:107/10/17
2.發行股數:6,000,000股。
3.每股面額:新台幣壹拾元整。
4.發行總金額:新台幣陸仟萬元整。
5.發行價格:暫訂每股新台幣柒拾元整，惟實際發行價格於訂價日另行公告之。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，以10%計600,000股予員工認購。
7.原股東認購比率:其餘80%計4,800,000股由原股東按認股基準日之股東名簿所
載持股比例認購，依本公司截至107年10月16日止流通在外股數86,941,721股，
扣除從屬公司所持有本公司股票3,013,495股後為83,928,226股計算，每仟股得
認購57.1917股，如嗣後因本公司普通股發生變動影響流通在外股份數量，致原
股東認股比率因此發生變動時，由董事長辦理相關調整事宜。
8.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥10%計
600,000股辦理公開申購。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自
行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼
湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部
份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普
通股股份相同。
11.本次增資資金用途:(1)償還銀行借款(2)充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:107/11/19
13.最後過戶日:107/11/14
14.停止過戶起始日期:107/11/15
15.停止過戶截止日期:107/11/19
16.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間：107/11/27~107/12/03
特定人股款繳納期間：107/12/04~107/12/06
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告之。
18.委託代收存款機構:俟簽約後另行公告之。
19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告之。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資業經金融監督管理委員會民國107年10月12日金管證發字第
1070336408號函申報生效在案。
(2)依本公司國內第二次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，本公司辦理現
金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止（即自107年10
月25日起至107年11月19日止），暫停行使轉換普通股。
(3)本公司國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格調整事宜，由董事長依發行
及轉換辦法規定調整之，並依法令規定向主管機關辦理相關申報及公告事宜。
