標題：康普材料 代重要子公司恆誼化工股份有限公司公告董事會決議108年 股東常會召開日期等相關事宜

日期：2019-03-08

股票代號：4739

公司名稱：康普材料

發言時間：2019-03-08 15:38:26

說明：
1.董事會決議日期:108/03/08
2.股東會召開日期:108/05/13
3.股東會召開地點:恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)監察人查核民國107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度決算表冊案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/14
11.停止過戶截止日期:108/05/13
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,受理股東之提案,持有恆誼化工股份有限公司已發行　
股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向恆誼化工股份有限公司提出股
東常會議案,受理期間自民國108年3月19日起至108年3月29日止(每日上午九點至
下午五點),受理處所為恆誼化工股份有限公司(苗栗縣頭份市中華路四四○號)。