標題：康普材料 公告本公司董事會決議108年股東常會召開日期等相關事宜

日期：2019-03-15

股票代號：4739

公司名稱：康普材料

發言時間：2019-03-15 16:46:40

說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國107年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國107年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/22
11.停止過戶截止日期:108/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，受理期間
自民國108年4月8日至民國108年4月18日止(每日上午九點至下午五點)，受
理處所為本公司(新竹縣新竹工業區文化路11號財務部)。