標題：中裕新藥 公告本公司董事會決議召開民國一○八年度股東常會
日期：2019-03-15
股票代號：4147
發言時間：2019-03-15 15:18:08
說明：
1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/06
3.股東會召開地點:敦化南路大陸工程大樓B2會議室
（台北市大安區敦化南路二段95號地下二樓）
4.召集事由一、報告事項:
(一)一○七年度營業報告及今年營業計畫報告
(二)一○七年度審計委員會查核報告
(三)修訂本公司董事及獨立董事薪酬管理辦法報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)一○七年度營業報告書及財務報表案
(二)一○七年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 修訂本公司章程部分條文案
(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(三) 解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/08
11.停止過戶截止日期:108/06/06
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情事
14.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條之規定，本公司擬訂於民國108年3月29日起至民國108年4月8止，
受理股東就本次股東常會之提案及董事提名，凡有意提案及提名之股東請於上述期間
，依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案或提名函件字樣及以
掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址
：台北市內湖區瑞光路607號3樓，電話:02-26580058，分機:103)。
