標題：健亞 健亞生物科技股份有限公司董事會召開108年股東常會公告
日期：2019-03-12
股票代號：4130
發言時間：2019-03-12 17:53:45
說明：
1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/05/30
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號
(健亞生物科技股份有限公司 湖口廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核本公司107年度決算表冊報告。
(3)107年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。
(5)解除本公司董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/01
11.停止過戶截止日期:108/05/30
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
一.依公司法第165條規定，自108年4月1日起至108年5月30日止，停止股票過戶
登記。因最後過戶日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東，務請於
108年3月29日下午四時三十分前親臨或108年3月31日(含)前郵寄（以郵戳為憑）
本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段
97號B2，電話02-27023999)辦理過戶登記。
二.開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請書名
股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理群益金鼎證券股份有限公司股務代理
部洽詢。
三.依公司法第172條之1規定，本公司擬定於108年3月29日起至108年4月8日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案；凡有意提案之股東請於上述期間
依規定辦理。受理提案地點：健亞生物科技(股)公司。地址：新竹縣湖口鄉新
竹工業區工業一路一號。電話：03-5982221轉118行政處股務
