標題：凡甲科技 董事會決議召開108年股東常會相關事項
日期：2019-02-27
股票代號：3526
發言時間：2019-02-27 20:36:26
說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司第6次及第7次買回庫藏股執行情形報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以資本公積發放現金案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4) 修訂「從事衍生行商品交易作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
公司法第172條之1，受理股東提案之相關事宜如下:
A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間: 108/04/13~108/04/23下午五時前寄達或送達。
C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係處理處)。
