主旨: 董事會決議召開108年股東常會相關事項
股票代號:3526
發言時間:2019-02-27 20:36:26
說明:
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司107年度營業報告書。
(2)監察人查核107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司第6次及第7次買回庫藏股執行情形報告。
(5)修訂「公司治理實務守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以資本公積發放現金案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4) 修訂「從事衍生行商品交易作業程序」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
公司法第172條之1,受理股東提案之相關事宜如下:
A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間: 108/04/13~108/04/23下午五時前寄達或送達。
C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係處理處)。
其他重大消息
主旨: 董事會決議本公司107年度盈餘分配案
股票代號:3413
發言時間:2019-02-27 20:42:00
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:8091
發言時間:2019-02-27 20:41:47
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3029
發言時間:2019-02-27 20:41:10
主旨: 董事會決議股利分派
股票代號:3526
發言時間:2019-02-27 20:37:14
主旨: 董事會通過107年度及106年度個體財務報告
及合併財務報告暨會計師查核報告。
股票代號:3526
發言時間:2019-02-27 20:36:52
主旨: 說明本公司106年度國內第三次無擔保可轉換公司債
計畫變更相關事宜。
股票代號:3526
發言時間:2019-02-27 20:35:50
主旨: 本公司107年度公告營收自結數與會計師查核數之差異說明
股票代號:1269
發言時間:2019-02-27 20:35:34
主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號:3526
發言時間:2019-02-27 20:35:08
主旨: 公告本公司副總經理任命案
股票代號:1269
發言時間:2019-02-27 20:34:59
主旨: 本公司董事會決議召開一O八年股東常會相關事宜公告
股票代號:3029
發言時間:2019-02-27 20:34:19