標題：凡甲科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-01-29

股票代號：3526

公司名稱：凡甲科技

發言時間：2019-01-29 18:03:02

說明：
1.事實發生日:108/01/29
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司108/01/29董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過審查本公司107年度經理人績效考核與107年度年終獎金預計分配案。
二、通過107年度董事會績效評估案。
三、通過訂定本公司薪資報酬委員會108年度行事曆案。
四、通過本公司107年度內部控制制度聲明書。
五、通過註銷本公司第七次買回庫藏股之股票討論案。
六、通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。
七、通過向銀行申請授信額度延展案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。