標題：凡甲科技 公告本公司董事會重要決議事項

日期：2019-02-27

股票代號：3526

公司名稱：凡甲科技

發言時間：2019-02-27 20:35:08

說明：
1.事實發生日:108/02/27
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司108/02/27董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過本公司107年度個體財務報告及合併財務報告暨會計師查核報告。
二、通過委任勤業眾信聯合會計師事務所為本公司查核簽證會計師並通過其報酬案。
三、通過本公司民國107年度營業報告書。
四、通過本公司107年度董監酬勞案。
五、通過本公司107年度員工酬勞案。
六、通過本公司民國107年度盈餘分派案。
七、通過本公司以資本公積配發現金案。
八、通過本公司106年度發行之國內第三次無擔保轉換公司債計畫資金運用計畫內容
變動。
九、通過修訂「公司章程」部分條文案。
十、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
十一、通過修訂「從事衍生行商品交易作業程序」部分條文案。
十二、通過制訂「處理董事要求之標準作業程序」辦法案。
十三、通過本公司民國108年股東常會召開日期、開會地點及議案。
十四、通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。
十五、通過向銀行申請授信額度延展案。
十六、通過向銀行申請新增授信額度案。
十七、通過向基隆海關申請進口船運貨物先放後稅延展案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。