標題：凡甲董事會決議召開114年股東常會相關事項

日期：2025-03-05

股票代號：3526

公司名稱：凡甲

發言時間：2025-03-05 17:49:00

說明：
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司113年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3) 113年度盈餘分派暨資本公積發放現金情形報告。
(4) 113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(5) 113年度關係人相互間財務業務相關作業情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及董事提名之相關事宜如下:
A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間: 114/04/06~114/04/16下午五時前寄達或送達。
C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係管理處)。