標題：明揚 公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-02-27
股票代號：8420
發言時間：2019-02-27 17:50:53
說明：
1.董事會決議日期:108/02/27
2.股東會召開日期:108/05/31
3.股東會召開地點:屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1).107年度營業報告。
(2).107年度監察人查核報告。
(3).107年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4).股東常會股東提案情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1).107年度營業報告書及財務報告案。
(2).107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1).修正本公司「取得或處分資產處理程序」及
廢止原「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/02
11.停止過戶截止日期:108/05/31
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於108年3月22日起至108年4月2日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於108年4月2日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。
受理處所：明揚國際科技股份有限公司 財會部
（地址：屏東縣屏東市前進里經建路38號）
提案審查標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
(一)該議案非股東常會所得決議。
(二)提案股東於停止股票過戶時，持股未達百分之一。
(三)該議案於公告受理期間外提出。
(四)該議案超過三百字或有公司法第172條之1第一項但書提案超過一項之情事。
