標題：明揚 本公司董事會重要決議事項

日期：2019-02-27

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2019-02-27 17:46:11

說明：
1.事實發生日:108/02/27
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
1.通過本公司107年度員工酬勞及董監酬勞分派案。
2.通過本公司107年度營業報告案。
3.通過本公司107年度財務報告案。
4.通過本公司107年度盈餘分派案。
5.通過本公司107年度「內部控制制度聲明書」案。
6.通過修正本公司「會計制度」部分條文案。
7.通過召集本公司108年股東常會相關事宜案。
8.通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
9.通過本公司簽證會計師委任案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。