主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:8420
發言時間:2018-08-03 16:19:23
說明:
1.事實發生日:107/08/03
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
1.提報107年度第2季財務報告。
2.提報本公司董事及監察人投保責任保險報告。
3.通過審查本公司106年度獨立董事酬勞分配案。
4.通過審查本公司106年度董監事酬勞(不含獨董)分配案。
5.通過審查本公司「員工酬勞及董監酬勞發放辦法」修訂案。
6.通過本公司106年度經理人員工酬勞分配案。
7.通過本公司107年度經理人薪酬調整案。
8.通過修訂本公司「核決權限表」案。
9.通過為因應往來銀行貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理
存、放、匯及各項往來業務案。
10.擬向兆豐票券金融股份有限公司及國際票券金融股份有限公司各辦理商業本票
保証額度伍仟萬元案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司107年第2季合併財務報表已提報董事會。
股票代號:2484
發言時間:2018-08-03 16:28:08
主旨: 更正公告本公司107年6月財務狀況
股票代號:9935
發言時間:2018-08-03 16:27:41
主旨: 公告本公司訂定107年現金增資發行普通股認股基準日等相關事宜
(補充公告現金增資實際發行價格)
股票代號:3252
發言時間:2018-08-03 16:26:52
主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日
股票代號:2484
發言時間:2018-08-03 16:26:29
主旨: 公告本公司發言人異動
股票代號:4160
發言時間:2018-08-03 16:25:53
主旨: 公告本公司民國107年7月自結合併營收資訊
股票代號:8427
發言時間:2018-08-03 16:18:14
主旨: 公告本公司董事會通過更換股務代理機構
股票代號:1788
發言時間:2018-08-03 16:16:35
主旨: 南科新廠之設備購置
股票代號:1796
發言時間:2018-08-03 16:15:28
主旨: 公告本公司董事會決議分派現金股利及盈餘轉增資發行新股基準日
股票代號:2706
發言時間:2018-08-03 16:14:42
主旨: 本公司提報董事會通過107年度第二季合併財務報表
股票代號:1796
發言時間:2018-08-03 16:12:29