標題：明揚 本公司董事會重要決議事項

日期：2018-08-03

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2018-08-03 16:19:23

說明：
1.事實發生日:107/08/03
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
1.提報107年度第2季財務報告。
2.提報本公司董事及監察人投保責任保險報告。
3.通過審查本公司106年度獨立董事酬勞分配案。
4.通過審查本公司106年度董監事酬勞（不含獨董）分配案。
5.通過審查本公司「員工酬勞及董監酬勞發放辦法」修訂案。
6.通過本公司106年度經理人員工酬勞分配案。
7.通過本公司107年度經理人薪酬調整案。
8.通過修訂本公司「核決權限表」案。
9.通過為因應往來銀行貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理
存、放、匯及各項往來業務案。
10.擬向兆豐票券金融股份有限公司及國際票券金融股份有限公司各辦理商業本票
保証額度伍仟萬元案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。