標題：明揚 本公司董事會重要決議事項

日期：2019-01-24

股票代號：8420

公司名稱：明揚

發言時間：2019-01-24 17:43:13

說明：
1.事實發生日:108/01/24
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：
1.提報本公司108年度「IFRS16 租賃」影響結果報告。
2.提報本公司董事會績效評估報告。
3.通過審查本公司108年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
4.通過審查本公司107年度下半年經理人績效獎金擬議發放案。
5.通過審查本公司107年度經理人年終獎金擬議發放案。
6.通過本公司108年營運計畫案。
7.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」及
廢止原「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
9.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要，
向金融機構辦理存、放、匯及各項往來業務案。
10.通過本公司內部稽核人員異動任用案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。