主旨: 本公司董事會重要決議事項
股票代號:8420
發言時間:2019-01-24 17:43:13
說明:
1.事實發生日:108/01/24
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
1.提報本公司108年度「IFRS16 租賃」影響結果報告。
2.提報本公司董事會績效評估報告。
3.通過審查本公司108年度擬實施之各項薪資報酬項目及經理人薪酬案。
4.通過審查本公司107年度下半年經理人績效獎金擬議發放案。
5.通過審查本公司107年度經理人年終獎金擬議發放案。
6.通過本公司108年營運計畫案。
7.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」及
廢止原「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.通過修正本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
9.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,
向金融機構辦理存、放、匯及各項往來業務案。
10.通過本公司內部稽核人員異動任用案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代重要子公司時碩科技(無錫)有限公司公告
董事長異動
股票代號:4566
發言時間:2019-01-24 18:03:19
主旨: 富邦媒體代重要子公司富邦歌華(北京)商貿有限責任公司
公告董事會決議2019年股東常會召開日期及召集事由
股票代號:8454
發言時間:2019-01-24 17:55:41
主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
股票代號:1474
發言時間:2019-01-24 17:49:31
主旨: 公告本公司107年12月自結合併報表部份財務比率
股票代號:3346
發言時間:2019-01-24 17:48:56
主旨: 董事會決議公開標售本公司桃園市平鎮區不動產案
股票代號:6405
發言時間:2019-01-24 17:43:16
主旨: 說明本公司透明質酸三劑型及五劑型關節內注射劑
(Bioport and Bioport Mini Intra-articular Injection
Prosthesis)兩項產品已經取得俄羅斯上市許可證。
股票代號:1783
發言時間:2019-01-24 17:37:40
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-01-24 17:32:33
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2019-01-24 17:32:20
主旨: 公告本公司第23次申請庫藏股買回。
股票代號:2020
發言時間:2019-01-24 17:32:14
主旨: 因本公司有價證券於集中交易市場有異常交易情形,故公
佈基本資料及相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別了解。
股票代號:4402
發言時間:2019-01-24 17:32:13