主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事及監察人名單
股票代號：5298
公司名稱：合盈
發言時間：2024-06-28 17:41:35
說明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理
合錦科技股份有限公司董事長
合盈光電(深圳)有限公司董事長
董事-羅三國，本公司董事
全一電子股份有限公司董事長
合錦科技股份有限公司董事
大于科技股份有限公司董事長
國峻投資股份有限公司董事長
錦福投資股份有限公司董事長
董事-周癸宏，本公司董事
合錦科技股份有限公司董事
合盈光電(深圳)有限公司董事
董事-許乃曰，本公司董事
合錦科技股份有限公司監察人
董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管
合錦科技股份有限公司財務主管
獨立董事-廖述忠，本公司獨立董事
建智聯合會計師事務所合夥會計師
智晶光電股份有限公司獨立董事
高鋒工業股份有限公司獨立董事
獨立董事-陳志仁，本公司獨立董事
弘益企管顧問工作室負責人
高明鐵企業股份有限公司董事
台灣櫻花股份有限公司獨立董事
監察人-蔡憲國，本公司監察人
盛選投資股份有限公司董事長
全磊微機電股份有限公司法人董事
監察人-陳佑俊，本公司監察人
合盈光電科技股份有限公司前瞻技術研究中心副總經理
美商花旗銀行股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事-許玄岳，本公司董事長兼總經理
合錦科技股份有限公司董事長
H.P.B. International (SAM) Co,Ltd法人代表
H.P.B. INTERNATIONAL (USA)L.L.C.法人代表
合盈光電(深圳)有限公司董事長
日本HPB株式會社法人代表
董事-羅三國，本公司董事
全一電子股份有限公司董事長
大于科技股份有限公司董事長
國峻投資股份有限公司董事長
錦福投資股份有限公司董事長
亞伯大飯店股份有限公司董事
佳耀投資股份有限公司監察人
董事-周癸宏，本公司董事
合錦科技股份有限公司董事
合盈光電(深圳)有限公司董事
董事-許乃曰，本公司董事
合錦科技股份有限公司監察人
合盈光電(深圳)有限公司監察人
董事-傅淑玲，本公司董事及財務主管
合錦科技股份有限公司財務主管
監察人-蔡憲國，本公司監察人
盛選投資股份有限公司董事長
監察人-陳佑俊，本公司監察人
合錦科技股份有限公司董事
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
董事-許玄岳 持有股數2,218,983股
董事-羅三國 持有股數582,334股
董事-周癸宏 持有股數460,075股
董事-許乃曰 持有股數1,820,876股
董事-傅淑玲 持有股數27,860股
監察人-蔡憲國 持有股數626,010股
監察人-陳佑俊 持有股數213,170股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/26~113/08/25
7.新任生效日期:113/06/27~116/06/26
8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
9.其他應敘明事項:無。
