主旨： 公告本公司董事會重要決議事項
股票代號：3526
發言時間：2024-06-28 17:44:15
說明：
1.事實發生日:113/06/28
2.公司名稱:凡甲科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司113/06/28董事會決議通過之重要議案如下:
一、通過委任本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員資格案。
二、通過委任本公司第一屆「永續發展委員會」委員資格案。
三、通過制訂本公司「永續發展委員會組織規程」案。
四、通過訂定本公司113年現金股利之配息基準日、停止過戶期間及國內第四次、
第五次及第六次無擔保轉換公司債停止轉換日。
五、通過本公司國內第四次、第五次及第六次無擔保轉換公司債之轉換價格調整。
六、通過向銀行申請授信額度延展案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
其他重大消息
主旨： 公告本公司董事會通過第六屆薪資報酬委員會委員
股票代號：3526
發言時間：2024-06-28 17:47:19
主旨： 公告本公司113年股東會重要決議事項
股票代號：6725
發言時間：2024-06-28 17:46:36
主旨： 公告本公司成立永續發展委員會
股票代號：3526
發言時間：2024-06-28 17:46:24
主旨： 公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其代表人
競業限制案
股票代號：6725
發言時間：2024-06-28 17:46:21
主旨： 公告本公司董事會決議除息基準日
股票代號：3526
發言時間：2024-06-28 17:45:27
主旨： 公告本公司董事會推選董事長
股票代號：5298
發言時間：2024-06-28 17:42:24
主旨： 公告本公司113年股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制案
股票代號：5298
發言時間：2024-06-28 17:42:01
主旨： 公告本公司向關係人新光人壽保險(股)公司處分使用權資產2筆
(提前終止租約)
股票代號：9925
發言時間：2024-06-28 17:41:39
主旨： 公告本公司113年股東常會全面改選董事及監察人名單
股票代號：5298
發言時間：2024-06-28 17:41:35
主旨： 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
股票代號：2256
發言時間：2024-06-28 17:39:26
