主旨： 公告本公司股東常會全面改選董事
股票代號：4904
發言時間：2024-06-21 18:24:10
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
(1)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東
(2)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平
(3)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)
(4)遠鼎(股)公司代表人：李冠軍
(5)遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)
(6)裕民航運(股)公司代表人：王健全
(7)亞洲投資(股)公司代表人：彭芸
(8)鼎元國際投資(股)公司代表人：林暾(Toon Lim)
獨立董事
(1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)
(2)徐爵民
(3)李大嵩
4.舊任者簡歷:
法人董事
(1)徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長
(2)徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長
(3)楊麟昇(Jan Nilsson)-遠傳電信(股)公司前副董事長
(4)李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事
(5)徐國安(Jeff Hsu)-遠東集團創新長
(6)王健全-中華經濟研究院副院長兼第三研究所所長
(7)彭芸-國家通訊傳播委員會第二屆主任委員
(8)林暾(Toon Lim)-Advisor, SingTel Group
獨立董事
(1)劉遵義(Lawrence Juen-Yee LAU)-香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授
(2)徐爵民-前科技部部長
(3)李大嵩-國立陽明交通大學副校長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事
(1)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東
(2)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平
(3)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)
(4)遠鼎(股)公司代表人：李冠軍
(5)遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)
(6)裕民航運(股)公司代表人：王健全
(7)亞洲投資(股)公司代表人：彭芸
獨立董事
(1)徐爵民
(2)李大嵩
(3)陳添枝
(4)黃瓊慧
6.新任者簡歷:
法人董事
(1)徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長
(2)徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長
(3)楊麟昇(Jan Nilsson)-遠傳電信(股)公司前副董事長
(4)李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事
(5)徐國安(Jeff Hsu)-遠東集團創新長
(6)王健全-中華經濟研究院副院長兼第三研究所所長
(7)彭芸-國家通訊傳播委員會第二屆主任委員
獨立董事
(1)徐爵民-前科技部部長
(2)李大嵩-國立陽明交通大學副校長
(3)陳添枝-前國家發展委員會主任委員
(4)黃瓊慧-臺北大學會計學系專任教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)遠鼎投資(股)公司:1,066,657,614股
(2)遠鼎(股)公司:4,163,500股
(3)裕民航運(股)公司:331,000股
(4)亞洲投資(股)公司:1,426,303股
(5)徐爵民、李大嵩、陳添枝及黃瓊慧:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
