主旨： 公告本公司一一三年度股東常會重要決議事項
股票代號：4904
發言時間：2024-06-21 18:23:16
說明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案
(每股現金新台幣2.635元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊
(包括營業報告書)
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司第10屆董事(含獨立董事)案
董事當選名單如下:十一席董事(含四席獨立董事)
七位董事
(1)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭東
(2)遠鼎投資(股)公司代表人：徐旭平
(3)遠鼎投資(股)公司代表人：楊麟昇(Jan Nilsson)
(4)遠鼎(股)公司代表人：李冠軍
(5)遠鼎(股)公司代表人：徐國安(Jeff Hsu)
(6)裕民航運(股)公司代表人：王健全
(7)亞洲投資(股)公司代表人：彭芸
四位獨立董事
(1)徐爵民
(2)李大嵩
(3)陳添枝
(4)黃瓊慧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案(每股現金新台幣0.615元)
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
