主旨: 公告本公司第十一屆第三次董事會議決議事項。
股票代號:1466
發言時間:2019-01-22 18:45:25
說明:
1.事實發生日:108/01/22
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下:
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司107年度預算與實際執行彙整報告案。
(5)本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」報告案。
(6)本公司所屬子公司107年度營運情況報告案。
(7)本公司內部控制改進情形報告案。
(8)通過本公司民國108年度支付董事、監察人薪資報酬案。
(9)通過本公司民國108年度支付經理人之員工酬勞與發放民國
107年度之年終獎金案。
(10)通過本公司民國108年度預算作業審查案。
(11)通過本公司民國108年度稽核計劃案。
(12)通過本公司民國108年度會計師簽證公費案。
(13)通過本公司對子公司監控作業辦法之修定案。
(14)通過本公司對子公司聚泰環保材料科技(股)公司資金貸與案。
(15)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
其他重大消息
主旨: 公告本公司及子公司對單一企業聚泰環保材料科技(股)公司
新增背書保證金額達新台幣三千萬元以上且達最近期財務報表
淨值百分之五以上者。
股票代號:1466
發言時間:2019-01-22 18:58:52
主旨: 公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上
且達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。
股票代號:1466
發言時間:2019-01-22 18:58:37
主旨: (補充公告)本公司107年現金增資發行新股之代收及專戶存儲價款
行庫
股票代號:4191
發言時間:2019-01-22 18:48:24
主旨: 應收帳款讓售金額一年內累積數達公司實收資本額
百分之二十以上。
股票代號:9950
發言時間:2019-01-22 18:46:29
主旨: 代子公司聚泰環保材料科技股份有限公司公告減資事宜
股票代號:1466
發言時間:2019-01-22 18:45:47
主旨: 公告本公司董事會通過營運長任命案
股票代號:2357
發言時間:2019-01-22 18:44:53
主旨: 公告本公司董事會通過108年對「財團法人華碩文教基金會」
之捐贈
股票代號:2357
發言時間:2019-01-22 18:44:33
主旨: 公告更正海外私募基金對本公司返還出資額
股票代號:6548
發言時間:2019-01-22 18:40:29
主旨: 代子公司宏訊電子工業(杭州)有限公司公告處分理財產品
股票代號:2317
發言時間:2019-01-22 18:20:51
主旨: 代子公司鴻富錦精密電子(煙台)有限公司公告處分理財產品
股票代號:2317
發言時間:2019-01-22 18:20:31