主旨: 公告本公司第十一屆第五次董事會議決議事項。
股票代號:1466
發言時間:2019-03-25 17:57:27
說明:
1.事實發生日:108/03/25
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下:
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司民國107年度營業報告案。
(5)本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」報告案。
(6)承認本公司民國107年度財務報表案。
(7)承認本公司民國107年度盈虧撥補案。
(8)通過修訂本公司「公司章程」案。
(9)通過本公司民國108年股東常會日期及相關事宜案。
(10)通過本公司內部控制制度自行評估聲明書案。
(11)通過新增訂本公司「公司治理評鑑內部控制作業辦法」案。
(12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(13)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(14)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。
(15)通過修訂本公司「薪資管理辦法」案。
(16)通過本公司續聘前經理人為本公司董事長室總監案。
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