主旨: 公告本公司第十一屆第三次董事會議決議事項。
股票代號:1466
發言時間:2018-11-01 18:32:15
說明:
1.事實發生日:107/11/01
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下:
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司107.Q3預算與實際執行彙整報告案。
(5)本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」報告案。
(6)本公司內部控制改進情形報告案。
(7)本公司轉投資情形進度報告案。
(8)子公司營運報告案。
(9)承認本公司民國107年第3季合併財務報表案。
(10)通過本公司經理人之退休案。
(11)通過本公司部分經理人薪資調整案。
(12)通過本公司融資貸款及授信借款案。
(13)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
(14)通過本公司對簽證會計師之獨立性評估案。
(15)通過本公司「公司章程」修訂案。
(16)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(17)通過本公司107年第一次股東臨時會日期及相關事宜。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議註銷庫藏股並訂定減資基準日事宜
股票代號:3679
發言時間:2018-11-01 18:48:49
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股票代號:2889
發言時間:2018-11-01 18:48:13
主旨: 本公司董事會決議辦理私募普通股案。
股票代號:1466
發言時間:2018-11-01 18:36:57
主旨: 公告本公司董事會決議申請庫藏股買回
股票代號:3163
發言時間:2018-11-01 18:36:09
主旨: 召開民國107年第一次股東臨時會。
股票代號:1466
發言時間:2018-11-01 18:33:40
主旨: 本公司董事會決議通過一○七年前三季合併財務報表
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發言時間:2018-11-01 18:26:12
主旨: 本公司對臺灣桃園地方法院107年度全事聲字第39號
民事裁定提出抗告。
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發言時間:2018-11-01 18:20:29
主旨: 公告本公司最近一年累積處分有價證券達公告標準
股票代號:4905
發言時間:2018-11-01 18:18:38
主旨: 本公司代子公司台灣人壽公告
董事會決議擬購置台北市不動產
股票代號:2891
發言時間:2018-11-01 18:17:41
主旨: 公告本公司第二十六次買回庫藏股期間執行情形
股票代號:4905
發言時間:2018-11-01 18:17:34