標題：聚隆 公告本公司第十一屆第三次董事會議決議事項。

日期：2018-11-01

股票代號：1466

公司名稱：聚隆

發言時間：2018-11-01 18:32:15

說明：
1.事實發生日:107/11/01
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司107.Q3預算與實際執行彙整報告案。
(5)本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」報告案。
(6)本公司內部控制改進情形報告案。
(7)本公司轉投資情形進度報告案。
(8)子公司營運報告案。
(9)承認本公司民國107年第3季合併財務報表案。
(10)通過本公司經理人之退休案。
(11)通過本公司部分經理人薪資調整案。
(12)通過本公司融資貸款及授信借款案。
(13)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。
(14)通過本公司對簽證會計師之獨立性評估案。
(15)通過本公司「公司章程」修訂案。
(16)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(17)通過本公司107年第一次股東臨時會日期及相關事宜。