標題：聚隆 公告本公司第十一屆第四次董事會議決議事項。

日期：2019-01-22

股票代號：1466

公司名稱：聚隆

發言時間：2019-01-22 19:13:37

說明：
1.事實發生日:108/01/22
2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:董事會。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
一、本次董事會重要決議事項如下：
(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。
(2)本公司財務業務報告案。
(3)本公司內部稽核業務報告案。
(4)本公司107年度預算與實際執行彙整報告案。
(5)本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」報告案。
(6)本公司所屬子公司107年度營運情況報告案。
(7)本公司內部控制改進情形報告案。
(8)通過本公司民國108年度支付董事、監察人薪資報酬案。
(9)通過本公司民國108年度支付經理人之員工酬勞與發放民國
107年度之年終獎金案。
(10)通過本公司民國108年度預算作業審查案。
(11)通過本公司民國108年度稽核計劃案。
(12)通過本公司民國108年度會計師簽證公費案。
(13)通過本公司對子公司監控作業辦法之修定案。
(14)通過本公司對子公司聚泰環保材料科技(股)公司資金貸與案。
(15)通過本公司為子公司聚泰環保材料科技(股)公司背書保證案。