標題：(1701)中化-重大訊息2024-05-28

主旨：公告中化投資控股(股)公司發起人會議決議解除董事及其代表人競業禁止之限制。

股票代號：1701

公司名稱：中化

發言時間：2024-05-28 21:04:38

說明：
1.股東會決議日:113/05/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
袁明琦
趙興隆
3.許可從事競業行為之項目:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司董事長
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事長
台容開發(股)公司董事長、總經理
中化銀髮事業(股)公司董事長
互裕(股)公司董事長
瑪迦得企業（股）公司董事長
磐石控股（股）公司監察人
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
台容開發(股)公司董事
蓓福(上海)商貿有限公司執行董事、總經理
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
磐石控股股份有限公司董事長
中化合成生技(股)公司董事
蘇州中化藥品工業有限公司董事
中化裕民健康事業(股)公司董事
中化銀髮事業(股)公司董事
袁明琦
臺安醫院
趙興隆
三軍總醫院
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蘇州中化藥品工業有限公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑/蓓福(上海)商貿有限公司
執行董事、總經理
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/蘇州中化藥品工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州中化藥品工業有限公司:中國江蘇省蘇州高新區永安路66號
蓓福(上海)商貿有限公司:中國上海市徐匯區虹橋路777號1605室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州中化藥品工業有限公司:西藥製劑及保健用品之生產及販售
蓓福(上海)商貿有限公司:醫療器材販售、日用品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無