主旨: 代中化投資控股股份有限公司公告董事會選任董事長
股票代號:1701
發言時間:2024-05-28 20:57:41
說明:
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/28
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞
6.新任者簡歷:
中化合成生技股份有限公司代表人:王謝怡貞本公司董事長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:
(1)中國化學製藥股份有限公司於113年5月28日股東常會(暨視為中化投資控股股份有
限公司發起人會議)完成選舉第一屆董事及監察人,由中化投資控股股份有限公司
第一屆得票權數最高之董事王謝怡貞女士召集第一次董事會,並經中化投資控股股份
有限公司董事會一致推舉王謝怡貞董事擔任董事長。
(2)本屆新任董事長職權行使及任期自選舉結果確定至下屆董事改選結果確定止。
9.新任生效日期:113/09/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
其他重大消息
主旨: 公告本公司獨立董事辭職
股票代號:1321
發言時間:2024-05-29 09:44:08
主旨: 更正113/05/08代子公司公告之主旨轉投資公司、標的物名稱及
交易相對人
股票代號:1441
發言時間:2024-05-29 08:40:35
主旨: 公告本公司名稱由「元勝國際實業股份有限公司」更名為
「皇家國際美食股份有限公司」,
公告期間:113年5月3日至113年8月2日。
股票代號:4419
發言時間:2024-05-29 07:00:03
主旨: 公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件
股票代號:5269
發言時間:2024-05-28 23:24:55
主旨: 公告中化投資控股(股)公司發起人會議決議解除董事
及其代表人競業禁止之限制。
股票代號:1701
發言時間:2024-05-28 21:04:38
主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動。
股票代號:1701
發言時間:2024-05-28 20:57:22
主旨: 公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員。
股票代號:1701
發言時間:2024-05-28 20:57:04
主旨: 代中化投資控股(股)公司發起人會議決議第一屆董事及
監察人當選名單。
股票代號:1701
發言時間:2024-05-28 20:56:46
主旨: 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。
股票代號:1701
發言時間:2024-05-28 20:56:30
主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
股票代號:1701
發言時間:2024-05-28 20:56:13