主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單。
股票代號：1701
發言時間：2024-05-28 20:56:30
說明：
1.發生變動日期:113/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑
獨立董事：
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
4.舊任者簡歷:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑本公司董事
獨立董事：
陳宏守本公司獨立董事
周大任本公司獨立董事
呂嘉蕙本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱
獨立董事：
陳宏守
周大任
呂嘉蕙
6.新任者簡歷:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞本公司董事長
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑本公司董事
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南
中化裕民健康事業(股)公司董事
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/中化合成生技(股)公司董事
獨立董事：
陳宏守本公司獨立董事
周大任本公司獨立董事
呂嘉蕙本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：
中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞 42,053,137股
中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑 42,053,137股
財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：孫蔭南 10,432,912股
磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱 13,001,000股
獨立董事：
陳宏守 0股
周大任 0股
呂嘉蕙 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/21~113/05/20
11.新任生效日期:113/05/28
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
